В наше распоряжение попал документ, из которого следует, что компания «Спайка», считающаяся близкой к действующей власти, столкнулась с серьезнейшими проблемами в Российской Федерации.
Речь идет об исковом заявлении, поданном Московской городской прокуратурой против ООО «Спайка Рус», армянского ООО «Спайка», ООО «Гринхауз», а также Давида Казаряна и Араика Саруханяна.
Прокуратура утверждает, что через компании, находившиеся под контролем Давида Казаряна, в 2016–2018 годах были заключены 10 внешнеэкономических контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции общей стоимостью около 43,9 млрд рублей. Согласно иску, значительная часть этих контрактов носила фиктивный характер, поскольку поставки товаров в обмен на перечисленные денежные средства были осуществлены лишь примерно на 1,8% от оплаченной суммы.
По версии прокуратуры, данная схема использовалась для вывода денежных средств из России, уклонения от уплаты налогов и последующей легализации (отмывания) этих средств.
В документе также указывается, что ООО «Спайка Рус» в 2015–2018 годах, по данным налоговых органов, уклонилось от уплаты НДС на сумму около 5 млрд рублей. Кроме того, в отношении Давида Казаряна в России возбуждено уголовное дело, и, как утверждается в иске, он скрывается от следствия.
Основные требования прокуратуры заключаются в признании недействительными (ничтожными) всех оспариваемых договоров между ООО «Спайка Рус» и армянскими компаниями «Спайка» и «Гринхауз», а также во взыскании в солидарном порядке с Давида Казаряна, Араика Саруханяна и трех указанных компаний в пользу Российской Федерации 43,916 млрд рублей.
Помимо этого, прокуратура требует обратить взыскание на сотни грузовых автомобилей и прицепов, принадлежащих компании «Спайка», а также наложить арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков, банковские счета, акции, доли в компаниях и другие активы с целью обеспечения исполнения будущего судебного решения.
Напомним, что 49% акций компании «Спайка» принадлежали лицу, связанному с бывшим послом Армении в Ватикане Микаэлом Минасяном. Эта компания также фигурировала в деле о конфискации имущества предположительно незаконного происхождения, связанного с Минасяном.
Хронология событий подсказывает, что предполагаемое отмывание 500 миллионов долларов происходило именно в тот период, когда Микаэл Минасян являлся частью власти, а компания фактически действовала под его покровительством.
Интересен и тот факт, что власти Пашиняна фактически помогают Давиду Казаряну скрываться от следствия, поскольку он находится на территории Армении.
Примечательно и другое обстоятельство: правоохранительные органы и пропагандистская система Пашиняна не подняли шума вокруг предполагаемого дела об отмывании 500 миллионов долларов, несмотря на то, что они позиционируют себя как непримиримых борцов с прежней системой. При этом предполагаемое преступление произошло именно в тот период, когда, по утверждениям самих правоохранителей Пашиняна, 49% акций компании принадлежали Микаэлу Минасяну.
Здесь, конечно, уместно вспомнить и о том, что в тот период Микаэл Минасян ежегодно финансировал семейную газету Пашиняна примерно на 600 тысяч долларов. Не исключено, что эти средства могли быть выделены в том числе из упомянутых 500 миллионов долларов, а сам Пашинян также мог оказаться среди выгодоприобретателей.
В таком случае становится вполне понятным молчание Пашиняна, его правоохранительных органов и пропагандистской системы: вряд ли они станут действовать против самих себя.
